La reciente intervención de las autoridades estadounidenses ha sacado a la luz un complejo entramado de actividades financieras ilícitas que involucran el mercado de las criptomonedas y actores rusos. Entre el 26 y el 27 de septiembre, el gobierno de Estados Unidos impuso sanciones a dos plataformas de criptomonedas y a dos individuos rusos, marcando un avance significativo en la lucha contra el lavado de dinero.
La investigación contó con la participación de varios departamentos, incluidos el Tesoro, Justicia y Estado, en colaboración con agencias policiales internacionales.
PM2BTC y Cryptex en el punto de mira de las autoridades
El Tesoro de EE. UU. identificó a PM2BTC, una plataforma de criptomonedas rusa, y a Sergey Ivanov, su asociado, como una “preocupación principal por lavado de dinero”. Según la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), PM2BTC está acusada de gestionar ingresos provenientes de ataques de ransomware y otras actividades ilícitas, con la mitad de sus operaciones vinculadas a actividades ilegales, en particular:
- FinCEN descubrió que PM2BTC comparte infraestructuras de monederos con UAPS, un sistema de pago anónimo.
- Cryptex, registrada en San Vicente y las Granadinas, fue señalada por transacciones superiores a 720 millones de dólares con servicios compartidos entre actores de ransomware con sede en Rusia y ciberdelincuentes.
Cryptex fue sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por su participación en transacciones sospechosas, incluido el uso de servicios fraudulentos y de mezcla, además de plataformas sin programas de verificación de identidad (KYC).
Detalles de la colaboración internacional en las investigaciones
La operación contó con la colaboración de numerosas agencias, incluidas la Sección de Investigaciones Cibernéticas del Servicio Secreto de EE. UU., la Policía de los Países Bajos y el Servicio de Inteligencia Fiscal y de Investigación holandés. Gracias a este esfuerzo conjunto, se incautaron dominios web e infraestructuras vinculadas a PM2BTC y Cryptex.
Organizaciones como Chainalysis y Tether (USDT) hicieron contribuciones significativas a la investigación, mientras que el Departamento de Estado de EE. UU. ofreció hasta 10 millones de dólares por información que conduzca al arresto y/o condena de Ivanov o Shakhmametov.
En los documentos judiciales hechos públicos en el Distrito Este de Virginia, Sergey Ivanov fue acusado de conspiración para cometer y facilitar fraudes bancarios, vinculado a sitios web involucrados en “carding”, es decir, el comercio de datos de tarjetas de crédito robadas. Timur Shakhmametov, otro individuo implicado, enfrenta cargos similares, incluidos los de conspiración para cometer fraudes con dispositivos de acceso y lavado de dinero.
Las sanciones reflejan la determinación de las autoridades internacionales de perseguir actividades ilícitas en el mundo de las criptomonedas y subrayan la importancia de una regulación más estricta. Los expertos advierten que plataformas como PM2BTC y Cryptex representan solo la punta del iceberg en un ecosistema financiero clandestino en constante expansión.
La iniciativa de EE. UU. podría motivar a otros países a intensificar sus medidas de control y colaborar más estrechamente en la lucha contra el crimen financiero. Mientras tanto, las plataformas de criptomonedas legales están llamadas a reforzar sus sistemas de seguridad y verificación de identidad para evitar verse involucradas en escándalos similares.
