Le FBI informera les victimes d’une fraude de plus d’un million de dollars par le biais de NFT.
L’institution américaine s’apprête à utiliser des jetons non fongibles pour restituer la totalité de la somme aux victimes impliquées dans un système de fraude cryptographique. Cette dernière avait débuté avec le lancement d’un projet fictif appelé CluCoin en 2021.
Selon une déclaration du 21 août du bureau du procureur de Floride, Austin Michael Taylor, 40 ans, a plaidé coupable de fraude électronique le 15 août.
En effet, ce dernier est accusé d’avoir régulièrement utilisé des fonds d’investisseurs destinés à son projet. Ceci pour financer ses habitudes de jeu en ligne.
Le FBI informera les victimes identifiées de la restitution prévue. Ceci par l’intermédiaire de leurs NFT. C’est l’une des premières fois que les autorités policières déclarent publiquement qu’elles utiliseront les NFT pour contacter les victimes.
Le bureau du procureur américain a également demandé à toute personne soupçonnée d’être une victime du système de fraude de fournir des informations pertinentes au FBI.
Le système CluCoin passé au crible
Taylor, mieux connu sous son pseudonyme en ligne DNPThree, a fondé CluCoin en 2021. Ce dernier promettait aux investisseurs que les crypto-monnaies versées auraient une vocation caritative.
Après avoir collecté des fonds, Taylor a lancé CLU par le biais d’une offre initiale de pièces de monnaie (ICO). Suite au lancement, Taylor s’est concentré sur la frappe de NFT ainsi que sur le développement de nouveaux jeux informatiques. Il avait même proposé de lancer une plateforme métaverse.
Taylor a aussi organisé une conférence intitulée « NFTCon : Into the metaverse » dans un hôtel de Miami le 4 avril 2022. L’objectif était de susciter davantage d’intérêt pour CluCoin et ses projets dérivés.
Après l’événement, Taylor a commencé à effectuer des retraits d’un portefeuille cryptographique, qui contrôlait une partie des fonds des investisseurs de CLU. Entre mai et décembre 2022, il avait transféré un total de 1,14 million de dollars de fonds d’investisseurs vers ses propres comptes sur divers échanges de crypto-monnaies.
Par ailleurs, ces sommes avaient ensuite été transférées ces fonds vers des casinos en ligne.
Une escroquerie démasquée
Taylor a présenté des excuses publiques pour ses actions en janvier 2023. Il avait déclaré à l’époque qu’il était devenu totalement dépendant au jeu. Il avait aussi ajouté qu’il était profondément désolé d’avoir détourné les fonds des investisseurs.
Taylor a accepté de rembourser 1,14 million de dollars destinés à la restitution aux victimes. Il sera condamné le 31 octobre et risque une peine maximale de 20 ans de prison pour fraude électronique.
Le 2 août, le FBI a lancé un avertissement demandant aux internautes d’être vigilants face aux escrocs qui prétendent être affiliés à des bourses de crypto-monnaies pour voler les fonds des utilisateurs.
Le 4 juin dernier, le FBI a tiré la sonnette d’alarme. Ceci sur la prolifération d’escroqueries liées aux offres d’emploi à domicile, où les cryptomonnaies servent de monnaie d’échange. Les fraudeurs, maîtres en manipulation, tissent des scénarios alléchants pour attirer leurs victimes dans leurs filets.
D’ailleurs, ces offres d’emplois mirobolantes sont des arnaques visant à déposséder les individus de leurs actifs numériques !
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