El FBI informará a las víctimas de un fraude de más de un millón de dólares a través de NFT.
La institución estadounidense está preparada para utilizar tokens no fungibles para restituir la totalidad de la suma a las víctimas involucradas en un esquema de fraude criptográfico, que comenzó con el lanzamiento de un proyecto ficticio llamado CluCoin en 2021.
Según una declaración del 21 de agosto de la oficina del fiscal de Florida, Austin Michael Taylor, de 40 años, se declaró culpable de fraude electrónico el 15 de agosto.
De hecho, se le acusa de haber utilizado regularmente los fondos de los inversores destinados a su proyecto para financiar sus hábitos de juego en línea.
El FBI informará a las víctimas identificadas sobre la restitución prevista a través de sus NFT. Esta es una de las primeras veces que las autoridades policiales declaran públicamente que utilizarán NFT para contactar a las víctimas.
La oficina del fiscal estadounidense también ha pedido a cualquier persona que sospeche haber sido víctima del esquema de fraude que proporcione información relevante al FBI.
El sistema CluCoin bajo la lupa
Taylor, mejor conocido por su seudónimo en línea DNPThree, fundó CluCoin en 2021. Prometía a los inversores que las criptomonedas donadas tendrían un propósito caritativo.
Después de recaudar fondos, Taylor lanzó CLU a través de una oferta inicial de monedas (ICO). Tras su salida al mundo, se centró en la creación de NFT y en el desarrollo de nuevos juegos informáticos. Incluso propuso lanzar una plataforma de metaverso.
Taylor también organizó una conferencia titulada “NFTCon: Into the metaverse” en un hotel de Miami el 4 de abril de 2022, con el objetivo de generar más interés en CluCoin y sus proyectos derivados.
Después del evento, Taylor comenzó a retirar fondos de una billetera criptográfica que controlaba una parte de los fondos de los inversores de CLU. Entre mayo y diciembre de 2022, transfirió un total de 1,14 millones de dólares de fondos de inversores a sus propias cuentas en diversos intercambios de criptomonedas.
Además, estos fondos fueron transferidos posteriormente a casinos en línea.
Un fraude desenmascarado
Taylor presentó disculpas públicas por sus acciones en enero de 2023, declarando que se había vuelto totalmente adicto al juego. También expresó su profundo arrepentimiento por haber desviado los fondos de los inversores.
Taylor aceptó reembolsar 1,14 millones de dólares destinados a la restitución a las víctimas. Será sentenciado el 31 de octubre y enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión por fraude electrónico.
El 2 de agosto, el FBI emitió una advertencia pidiendo a los internautas que se mantengan vigilantes ante estafadores que pretenden estar afiliados a intercambios de criptomonedas para robar fondos de los usuarios.
El pasado 4 de junio, el FBI alertó sobre la proliferación de estafas relacionadas con ofertas de trabajo desde casa, donde las criptomonedas se utilizan como moneda de intercambio. Los estafadores, expertos en manipulación, crean escenarios atractivos para atraer a sus víctimas a su red.
Estas ofertas de trabajo deslumbrantes son, de hecho, estafas destinadas a despojar a las personas de sus activos digitales.
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