L’FBI informerà le vittime di una frode di oltre un milione di dollari tramite NFT.
L’istituzione americana si sta preparando a utilizzare token non fungibili per restituire l’intero importo alle vittime coinvolte in uno schema di frode crittografica. La frode è iniziata con il lancio di un progetto fittizio chiamato CluCoin nel 2021.
Secondo una dichiarazione del 21 agosto dell’ufficio del procuratore distrettuale della Florida, Austin Michael Taylor, 40 anni, si è dichiarato colpevole di frode telematica il 15 agosto.
Taylor è accusato di aver utilizzato regolarmente i fondi degli investitori destinati al suo progetto per finanziare le sue abitudini di gioco d’azzardo online.
L’FBI informerà le vittime identificate della restituzione prevista. Ciò avverrà tramite i loro NFT. È una delle prime volte che le autorità di polizia dichiarano pubblicamente che utilizzeranno NFT per contattare le vittime.
L’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti ha anche chiesto a chiunque sia sospettato di essere una vittima dello schema di frode di fornire informazioni pertinenti all’FBI.
Il Sistema CluCoin al Microscopio
Taylor, meglio conosciuto con il suo pseudonimo online DNPThree, ha fondato CluCoin nel 2021. Quest’ultima prometteva agli investitori che le criptovalute versate avrebbero avuto uno scopo benefico.
Dopo aver raccolto fondi, Taylor ha lanciato CLU attraverso un’offerta iniziale di monete (ICO). Dopo il lancio, Taylor si è concentrato sul conio di NFT e sullo sviluppo di nuovi giochi per computer. Ha anche proposto di lanciare una piattaforma di metaverso.
Taylor ha anche organizzato una conferenza intitolata “NFTCon: Into the metaverse” in un hotel di Miami il 4 aprile 2022. L’obiettivo era quello di suscitare maggiore interesse per CluCoin e i suoi progetti spin-off.
Dopo l’evento, Taylor ha iniziato a effettuare prelievi da un portafoglio di criptovalute, che controllava alcuni dei fondi degli investitori di CLU. Tra maggio e dicembre 2022, ha trasferito un totale di 1,14 milioni di dollari di fondi degli investitori sui propri conti in varie borse di criptovalute.
Inoltre, queste somme sono state trasferite ai casinò online.
Una Truffa Smascherata
Taylor si è scusato pubblicamente per le sue azioni nel gennaio 2023. All’epoca dichiarò di essere diventato totalmente dipendente dal gioco d’azzardo. Ha anche aggiunto di essere profondamente dispiaciuto per l’appropriazione indebita dei fondi degli investitori.
Taylor ha accettato di restituire 1,14 milioni di dollari alle vittime. Sarà condannato il 31 ottobre e rischia una pena massima di 20 anni di carcere per frode telematica.
Il 2 agosto, l’FBI ha lanciato un allarme chiedendo agli utenti di Internet di essere vigili contro i truffatori che affermano di essere affiliati alle borse di criptovalute per rubare i fondi degli utenti.
Il 4 giugno di quest’anno, l’FBI ha lanciato un allarme sulla proliferazione di truffe legate a offerte di lavoro a domicilio, in cui le criptovalute vengono utilizzate come moneta. I truffatori sono maestri della manipolazione e tessono scenari allettanti per attirare le vittime nelle loro reti.
Per di più, queste scintillanti offerte di lavoro sono truffe progettate per derubare le persone dei loro beni digitali!
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