O FBI informará as vítimas de uma fraude de mais de um milhão de dólares por meio de NFTs.
A instituição americana está pronta para utilizar tokens não fungíveis para restituir o valor total às vítimas envolvidas em um esquema de fraude criptográfica, que começou com o lançamento de um projeto fictício chamado CluCoin em 2021.
De acordo com uma declaração de 21 de agosto do escritório do procurador da Flórida, Austin Michael Taylor, de 40 anos, declarou-se culpado de fraude eletrônica em 15 de agosto.
De fato, ele é acusado de ter usado regularmente os fundos dos investidores destinados ao seu projeto para financiar seus hábitos de jogo online.
O FBI informará as vítimas identificadas sobre a restituição prevista através de seus NFTs. Esta é uma das primeiras vezes que as autoridades policiais declaram publicamente que usarão NFTs para contatar as vítimas.
O escritório do procurador americano também pediu a qualquer pessoa que suspeite ser vítima do esquema de fraude que forneça informações relevantes ao FBI.
O sistema CluCoin sob escrutínio
Taylor, mais conhecido pelo seu pseudônimo online DNPThree, fundou a CluCoin em 2021. Ele prometia aos investidores que as criptomoedas doadas teriam um propósito beneficente.
Após arrecadar fundos, Taylor lançou o CLU por meio de uma oferta inicial de moedas (ICO). Após o lançamento, ele se concentrou na criação de NFTs e no desenvolvimento de novos jogos de computador. Ele até propôs lançar uma plataforma de metaverso.
Taylor também organizou uma conferência intitulada “NFTCon: Into the metaverse” em um hotel em Miami no dia 4 de abril de 2022, com o objetivo de gerar mais interesse na CluCoin e seus projetos derivados.
Após o evento, Taylor começou a retirar fundos de uma carteira criptográfica que controlava uma parte dos fundos dos investidores do CLU. Entre maio e dezembro de 2022, ele transferiu um total de 1,14 milhão de dólares dos fundos dos investidores para suas próprias contas em várias exchanges de criptomoedas.
Além disso, esses fundos foram posteriormente transferidos para cassinos online.
Uma fraude desmascarada
Taylor fez um pedido de desculpas públicas por suas ações em janeiro de 2023, declarando que se tornou totalmente dependente do jogo. Ele também expressou seu profundo arrependimento por ter desviado os fundos dos investidores.
Ele aceitou reembolsar 1,14 milhão de dólares destinados à restituição às vítimas. Ele será sentenciado no dia 31 de outubro e enfrenta uma pena máxima de 20 anos de prisão por fraude eletrônica.
Em 2 de agosto, o FBI emitiu um alerta pedindo aos internautas que fiquem vigilantes contra golpistas que pretendem estar afiliados a exchanges de criptomoedas para roubar fundos dos usuários.
Em 4 de junho, o FBI alertou sobre a proliferação de golpes relacionados a ofertas de trabalho em casa, onde as criptomoedas são usadas como moeda de troca. Os golpistas, mestres da manipulação, criam cenários atraentes para atrair suas vítimas para suas redes.
Essas ofertas de trabalho deslumbrantes são, na verdade, fraudes destinadas a despojar as pessoas de seus ativos digitais.
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