La Policía Judicial (PJ) portuguesa, en colaboración con Europol, Eurojust y las autoridades judiciales de varios países de la UE, desmantelaron con éxito una red criminal de estafadores de criptomonedas que intentaron lavar más de 10 millones de euros.
Las autoridades realizaron registros en 15 casas y desmantelaron dos redes de reclutamiento de mulas de dinero que supuestamente trabajaban para estafadores de criptomonedas involucrados en esquemas de “rip-deal”. Los investigadores se centraron inicialmente en las mulas de dinero, rastreando el flujo financiero para descubrir la red criminal más amplia.
El crimen
Los estafadores se dirigían a individuos ricos con alto poder de inversión e interesados en bienes raíces. Se descubrió que los principales autores de los delitos residían en Francia e Italia y sus víctimas viven en Portugal, Suiza, Italia, Rumanía, España y Austria.
Utilizaban criptomonedas y varias aplicaciones para facilitar el esquema. Después de contactar a las víctimas, organizaban encuentros en lugares de lujo y las instruían para descargar aplicaciones de gestión de criptomonedas. Una vez que las víctimas instalaban estas aplicaciones, los criminales asumían el control online de sus carteras de criptomonedas.
Después del robo, subcontrataban el lavado de dinero a otras dos redes. Estas redes reclutaban mulas de dinero — individuos que recibían dinero en sus cuentas bancarias y luego lo transferían a otra cuenta o lo retiraban en efectivo, entregándolo a otra persona a cambio de una comisión. Las víctimas solo se daban cuenta de que sus fondos habían desaparecido de sus carteras de criptomonedas cuando los pagos ya se habían realizado.
La investigación
La investigación de la PJ, llamada “Trust”, duró dos años. Las autoridades portuguesas fueron apoyadas por Eurojust, Europol y agencias de aplicación de la ley de Italia, España, Francia, Alemania, Rumanía, Austria y Suiza. La investigación culminó en operaciones de búsqueda en varios países, resultando en la detención de 11 individuos y en la incautación de una amplia gama de criptomonedas, posiblemente incluyendo Bitcoin, Ethereum, Decentraland y Solana.
Iniciativas futuras
Tras la investigación, Europol lanzó una campaña de prevención online para sensibilizar sobre las actividades de las mulas de dinero. La campaña educa al público sobre cómo operan las estafas y destaca las características que identifican a los grupos más vulnerables al esquema. Además de tomar estas medidas importantes para prevenir el involucramiento en estafas, los inversores también pueden utilizar plataformas como eToro, ya que esta ha establecido una buena reputación en la región por ser fiable y eficiente.
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