La Polícia Judiciária (PJ) portoghese, in collaborazione con Europol, Eurojust e autorità giudiziarie di vari paesi dell’UE, ha smantellato con successo una rete criminale di truffatori di criptovalute che hanno tentato di riciclare oltre €10 milioni, come annunciato in un comunicato stampa il 31 maggio 2024. Le autorità hanno effettuato perquisizioni in 15 case e smantellato 2 reti di reclutamento di muli di denaro presumibilmente al lavoro per truffatori di criptovalute coinvolti in schemi di “rip-deal”. Gli investigatori si sono concentrati inizialmente sui muli di denaro, tracciando il flusso finanziario per scoprire la rete criminale più ampia.
Il Crimine
I truffatori prendevano di mira individui ricchi con un alto potere di investimento e interessati a beni immobili. Al termine dell’indagine, i principali autori dei crimini risiedevano in Francia e Italia, ma avevano fatto vittime in Portogallo, Svizzera, Italia, Romania, Spagna e Austria. Utilizzavano criptovalute e varie applicazioni per facilitare lo schema. Dopo aver contattato le vittime, fissavano incontri in luoghi di lusso e le istruivano a scaricare applicazioni di gestione di criptovalute. Una volta che le vittime installavano queste applicazioni, i criminali assumevano il controllo online delle loro “wallets” – portafogli di criptovalute.
Inoltre, i criminali esternalizzavano il riciclaggio di denaro ad altre due reti. Queste reti reclutavano muli di denaro — individui che ricevevano denaro nei propri conti bancari e poi lo trasferivano su un altro conto o lo prelevavano in contanti, consegnandolo a un’altra persona in cambio di una commissione. Le vittime si rendevano conto che i loro fondi erano scomparsi dai loro portafogli di criptovalute solo quando i pagamenti erano già stati effettuati.
L’Indagine
L’indagine della PJ, chiamata “Trust”, è durata due anni. Le autorità portoghesi sono state supportate da Eurojust, Europol e agenzie di applicazione della legge di Italia, Spagna, Francia, Germania, Romania, Austria e Svizzera. L’indagine è culminata in operazioni di perquisizione in diversi paesi, risultando nell’arresto di 11 individui e nel sequestro di una vasta gamma di criptovalute, tra cui probabilmente Bitcoin, Ethereum, Decentraland, e Solana.
Iniziative Future
Dopo l’indagine, Europol ha lanciato una campagna di prevenzione online per sensibilizzare le attività dei muli di denaro. La campagna educa il pubblico su come funzionano le truffe e mette in evidenza le caratteristiche che identificano i gruppi più vulnerabili allo schema. Oltre a prendere queste misure importanti per prevenirsi dal coinvolgimento in truffe, gli investitori possono anche utilizzare piattaforme come eToro, visto che questa ha già stabilito una buona reputazione nella regione per essere affidabile ed efficiente.
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