Ce sont le Texas, le Wisconsin, le Kentucky, le New Jersey et l’Alabama, qui ont déposé une ordonnance de cessation et d’abstention contre le club-casino Flamingo métaverse.
Les autorités de réglementation de ces états ont émis des ordonnances d’urgence. Celles-ci exigent au casino métavers l’arrêt immédiat de la vente des NFT. Les autorités ont invoqué la fraude, la tromperie et des violations de l’enregistrement.
De même, le casino est suspecté d’avoir des liens avec la Russie.
Mise en place d’une ordonnance d’urgence
Les commissions des valeurs mobilières de ces 5 états ont déposé une ordonnance de cessation et de désistement d’urgence de 22 pages contre le Flamingo Casino Club.
Les autorités ont également constaté que les opérateurs du Flamingo Casino Club ont utilisé une fausse adresse de bureau, fourni un numéro de téléphone hors service, dissimulé son emplacement physique réel et caché des informations sur ses dirigeants.
Grâce à une série d’enquêtes, les régulateurs ont appris que les adresses IP mobiles et de bureau du Flamingo Casino Club étaient remontées jusqu’à Moscou.
Cette ordonnance stipule que Flamingo Casino Club “ne divulgue pas intentionnellement ses actifs et passifs ou d’autres informations financières liées à ses opérations et au développement et à la gestion du casino métaverse.”
Un océan d’irrégularités
Par ailleurs, les lliens erronés ne s’arrêtent pas là. Le club a même déclaré que MarketWatch et Yahoo ! sont tous deux affiliés à lui. Selon l’ordonnance, rien n’indique que ces entités sont liées.
Le Flamingo Casino Club a dévoilé aussi dans un film promotionnel ses plans pour développer un casino virtuel sur la plateforme métaverse The Sandbox. Cependant, il n’a pas encore été construit.
De même, le casino ne divulgue pas l’état d’avancement des négociations pour l’achat de terrains virtuels. Il fait également des déclarations sans fondement sur les liens avec le rappeur Snoop Dogg et The Sandbox.
Les NFT titrisés du club étaient censés donner aux investisseurs potentiels une part de propriété du casino, une part des bénéfices et la possibilité de gagner des Teslas, des iPhones, etc.
Les investisseurs du métaverse s’impliquent également
Les investisseurs potentiels ont également poussé les autorités pour qu’ils considèrent comme de fausses déclarations une possible affiliation avec le Flamingo Las Vegas Hotel and Casino. Celui-ci un casino légitime qui n’a aucune affiliation ou partenariat avec le Flamingo Casino Club, selon les régulateurs.
L’effort concerté des cinq États montre ce qui peut être accompli lorsque les autorités s’unissent pour s’attaquer aux escroqueries liées aux crypto-monnaies.
En mars dernier, le ministère américain de la Justice a inculpé Ethan Nguyen et Andre Llacuna pour avoir escroqué plus d’un million de dollars à des investisseurs. Ceux-ci avaient organisé une escroquerie de type “rug pull” dans le cadre d’un projet NFT.
