L’intervention récente des autorités américaines a mis au jour un réseau complexe d’activités financières illicites impliquant le marché des crypto-monnaies et des acteurs russes. Entre le 26 et le 27 septembre, le gouvernement américain a imposé des sanctions à deux plateformes de crypto-monnaies et à deux individus russes, marquant ainsi une avancée significative dans la lutte contre le blanchiment d’argent.
L’enquête a impliqué plusieurs départements, dont le Trésor, la Justice et l’État, en coopération avec des organismes internationaux chargés de l’application de la loi.
PM2BTC et Cryptex dans le Collimateur des Autorités
Le Trésor américain a identifié PM2BTC, une plateforme russe de crypto-monnaies, et Sergey Ivanov, son associé, comme une « préoccupation majeure en matière de blanchiment d’argent ». Selon le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), PM2BTC est accusée de manipuler des fonds provenant d’attaques par ransomware et d’autres activités illicites, la moitié de ses opérations étant notamment liée à des activités illégales :
Le FinCEN a découvert que PM2BTC partageait l’infrastructure de son portefeuille avec UAPS, un système de paiement anonyme.
La société Cryptex, enregistrée à Saint-Vincent-et-les-Grenadines, a été signalée pour des transactions d’un montant supérieur à 720 millions d’USD, avec des services partagés entre des acteurs du ransomware basés en Russie et des cybercriminels.
Cryptex a été sanctionné par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) pour son implication dans des transactions suspectes, notamment l’utilisation de services et de mélanges frauduleux, ainsi que de plateformes dépourvues de programmes de vérification d’identité (KYC).
Détails de la Collaboration Internationale dans les Enquêtes
L’opération a nécessité la collaboration de plusieurs agences, dont la section des enquêtes cybernétiques des services secrets américains, la police néerlandaise et le service néerlandais de renseignement et d’enquête fiscale. Grâce à cet effort conjoint, des domaines web et des infrastructures liés à PM2BTC et Cryptex ont été saisis.
Des organisations telles que Chainalysis et Tether (USDT) ont apporté d’importantes contributions à l’enquête, tandis que le département d’État américain a offert jusqu’à 10 millions de dollars pour toute information conduisant à l’arrestation et/ou à la condamnation d’Ivanov ou de Shakhmametov.
Dans des documents judiciaires rendus publics dans le district oriental de Virginie, Sergey Ivanov a été inculpé pour conspiration en vue de commettre et de faciliter une fraude bancaire en établissant un lien avec des sites web impliqués dans le « carding », le commerce de données de cartes de crédit volées. Timur Shakhmametov, un autre individu impliqué, fait l’objet d’accusations similaires, notamment pour conspiration en vue de commettre une fraude sur les dispositifs d’accès et pour blanchiment d’argent.
Ces sanctions montrent la volonté des autorités internationales de poursuivre les activités illégales dans le monde des crypto-monnaies et soulignent l’importance d’une réglementation plus stricte. Les experts avertissent que les plateformes telles que PM2BTC et Cryptex ne représentent que la partie émergée de l’iceberg d’un écosystème financier souterrain en constante expansion.
L’initiative américaine pourrait encourager d’autres pays à renforcer leurs mesures de contrôle et à coopérer plus étroitement dans la lutte contre la criminalité financière. En attendant, les plateformes légitimes de crypto-monnaies sont invitées à renforcer leurs systèmes de sécurité et de vérification d’identité pour éviter d’être prises dans des scandales similaires.
