Il recente intervento delle autorità statunitensi ha portato alla luce un complesso intreccio di attività finanziarie illecite che coinvolgono il mercato delle criptovalute e attori russi. Tra il 26 e il 27 settembre, il governo degli Stati Uniti ha imposto sanzioni a due piattaforme di criptovaluta e a due individui russi, segnando un significativo passo avanti nella lotta contro il riciclaggio di denaro.
L’indagine ha coinvolto diversi dipartimenti, tra cui il Tesoro, la Giustizia e lo Stato, in collaborazione con agenzie di polizia internazionali.
PM2BTC e Cryptex nel Mirino delle Autorità
Il Tesoro degli Stati Uniti ha identificato PM2BTC, una piattaforma di criptovaluta russa, e Sergey Ivanov, suo associato, come una “preoccupazione primaria per il riciclaggio di denaro“. Secondo il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), PM2BTC è accusata di gestire proventi derivanti da attacchi ransomware e altre attività illecite, con metà delle sue operazioni legate ad attività illegali, in particolare:
- FinCEN ha rilevato che PM2BTC condivide infrastrutture di portafoglio con UAPS, un sistema di pagamento anonimo.
- Cryptex, registrata a St. Vincent e Grenadine, è stata segnalata per transazioni superiori a 720 milioni di dollari con servizi comuni tra attori ransomware con sede in Russia e cybercriminali.
Cryptex è stata sanzionata dall‘Office of Foreign Assets Control (OFAC) per il suo coinvolgimento in transazioni sospette, incluso l’uso di servizi fraudolenti e di miscelazione, oltre a piattaforme senza programmi di verifica dell’identità (KYC).
Dettagli sulla Collaborazione Internazionale alle Indagini
L’operazione ha visto la collaborazione di numerose agenzie, tra cui il Cyber Investigative Section dei Servizi Segreti degli Stati Uniti, la Polizia dei Paesi Bassi e il Dutch Fiscal Intelligence and Investigation Service. Grazie a questo impegno congiunto, sono stati sequestrati domini web e infrastrutture legati a PM2BTC e Cryptex.
Organizzazioni come Chainalysis e Tether (USDT) hanno dato un contributo significativo all’indagine, mentre il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha offerto fino a 10 milioni di dollari per informazioni che portino all’arresto e/o condanna di Ivanov o Shakhmametov.
Nei documenti giudiziari resi pubblici nel Distretto Orientale della Virginia, Sergey Ivanov è stato incriminato per cospirazione al fine di commettere e favorire frodi bancarie, collegandosi a siti web coinvolti nel “carding”, ovvero il commercio di dati di carte di credito rubate. Timur Shakhmametov, un altro individuo coinvolto, affronta accuse simili, incluse quelle di cospirazione per commettere frodi con dispositivi di accesso e riciclaggio di denaro.
Le sanzioni mostrano la volontà delle autorità internazionali di perseguire attività illecite nel mondo delle criptovalute e sottolineano l’importanza di una regolamentazione più rigorosa. Gli esperti avvertono che piattaforme come PM2BTC e Cryptex rappresentano solo la punta dell’iceberg in un ecosistema finanziario sotterraneo in continua espansione.
L’iniziativa degli Stati Uniti potrebbe incoraggiare altri Paesi a intensificare le loro misure di controllo e a collaborare più strettamente nella lotta contro il crimine finanziario. Nel frattempo, le piattaforme di criptovalute legali sono chiamate a rafforzare i propri sistemi di sicurezza e di verifica dell’identità per evitare di essere coinvolte in scandali simili.
